上半年安徽加强治理违法犯罪“资金链” 银行助力挽损8607万元

新安晚报 安徽网 记者从人民银行合肥中心支行获悉，今年上半年我省加大跨境赌博、电信网络诈骗"资金链"治理力度，保障人民群众财产安全，挽回了超过8000万资金损失。

7月20日下午，艾艾（化名）在某平台购买了一件价值1万多元的商品，通过支付宝进行了线上支付。交易刚刚成功，便立刻收到了交易银行的确认电话，仔细地询问该笔较大金额交易是否本人操作，并提示了各种防诈骗等注意事项。事实上，这便是金融机构交易资金监测模型在发挥作用，银行将这笔交易判定为可疑交易，并迅速响应提醒付款人支付安全。

记者了解到，今年上半年我省加大了跨境赌博、电信网络诈骗"资金链"治理力度。据人民银行合肥中心支行支付结算处副处长袁波介绍，人民银行合肥中支与省公安厅共同建立跨境赌博"资金链"治理联合处置和联合惩戒机制，在全省金融系统打造100家"皖融e栈·反电诈宣传教育基地"，运用公安机关移送涉案人员信息，建立安徽省可疑账户"灰名单"数据库。截至2022年6月末，已联合省公安厅对两批共2170名涉跨境赌博人员实施联合惩戒，并和省公安厅共同向社会公布惩戒信息，强化宣传震慑和舆论引导。

另外，2022年上半年，全省金融系统已累计向公安部门移送涉赌涉诈异常线索1800余条。发现异常并采取管控措施账户超过17万户，拦截可疑账户金额17.84亿元，挽回资金损失8607万元。

新安晚报 安徽网 记者  陈丽卿

编辑 陶娜